全球监管机构对加密货币实施更多控制

上周，国内和国际几家主要金融监管机构同时制定了去中心化资产的新指导方针。欧洲银行管理局和欧洲证券和市场管理局提出了评估加密货币公司管理层成员是否适合的指导方针，为评估他们的知识、专业知识、诚信和投入足够时间履行职责的能力提供了标准化标准。

国际清算银行（BIS）巴塞尔银行监管委员会提议要求银行提供有关加密资产风险敞口以及相应资本和流动性要求的定量和定性数据。国际清算银行表示，使用统一的披露格式将鼓励市场纪律的运用，并减少银行和市场参与者之间的信息不对称。

在哈马斯袭击以色列后，美国财政部金融犯罪执法网络提议将加密货币混合指定为主要洗钱问题领域。它建议要求国内金融机构和机构对加密货币混合器交易实施某些记录保存和报告要求。

香港证券及期货事务监察委员会（SFC）将只向专业投资者提供某些数字货币产品。更新后的要求将数字资产视为证监会规定的复杂产品，并须遵守与类似金融产品相同的指引。该委员会将在香港境外发行的加密货币交易所交易基金和产品称为复杂产品。

FTX 法庭更新 

FTX 前总法律顾问 Can Sun 在Sam Bankman-Fried 刑事审判中作证时告诉陪审员，他并不知道该交易所与 Alameda Research 的资金混合情况。孙表示，他在2022年8月从其他员工那里得知阿拉米达豁免清算引擎系统。通常情况下，该系统会清算亏损交易，但据报道阿拉米达因其例外而绕过了该机制。

会计学教授 Peter Easton 提供了自 2021 年以来 FTX 和 Alameda Research 之间涉嫌资金混合的详细情况。根据 Easton 的分析，Alameda 投资了 Genesis Capital、K5 Global Holdings、Anthropic PBC、Dave Inc、Modulo Capital 等企业，部分使用来自 FTX 客户的资金。2022 年 6 月，Alameda 与 FTX 的负余额为 113 亿美元，而两家公司的流动资产为 23 亿美元，这意味着姐妹公司之间存在 90 亿美元的差距。分析的另一个关键点是：Alameda 有 57 个 FTX 账户可能出现负余额，而其他客户则不能这样做。该分析对 Bankman-Fried 的辩护论点提出了质疑，即 Alameda 与 FTX 上的其他做市商拥有类似的特权。

宾夕法尼亚州中止两年采矿暂停法案 

宾夕法尼亚州众议院代表从一项监管该行业能源消耗的法案中删除了为期两年的加密货币采矿禁令，声称工会向这一变化施加了压力。该委员会主席兼该法案的发起人、民主党众议员格雷格·维塔利透露，民主党领导人向他施压，要求他不要运行包含暂停令在内的法案。维塔利表示，建筑工会“长期反对”环境政策，并声称这些工会把他的民主党同事们纳入囊中。这位政治家表示，投票反对工会将危及民主党在宾夕法尼亚州众议院的多数席位，他宁愿看到该法案在没有暂停的情况下通过，也不愿完全不通过。

Gemini、Genesis、DCG 被指控欺诈 10 亿美元

纽约总检察长已对加密货币公司 Gemini、Genesis 和数字货币集团 (DCG) 提起诉讼，指控其涉嫌通过 Gemini Earn 投资计划欺骗投资者。总检察长 Letitia James 办公室的一份官方声明概述了指控的依据，声称这些公司诈骗了超过 23,000 名投资者，其中包括 29,000 名纽约公民，金额超过 10 亿美元。詹姆斯办公室进行的一项调查称，Gemini 在与 Genesis 合作运营的 Gemini Earn 投资计划上向投资者撒了谎。它认为，虽然 Gemini 已向投资者保证该计划是一项低风险投资，但调查显示 Genesis 的财务状况“存在风险”。