区块链取证公司Elliptic挑战有关加密货币在恐怖主义融资中的作用的报告

区块链取证公司 Elliptic 揭穿了最近的报告表明加密货币在恐怖主义融资中发挥了重要作用。

根据 Elliptic 本周发布的一份报告，区块链的透明度和可追溯性使得哈马斯等恐怖组织有效利用加密货币进行筹款面临挑战。

哈马斯于 2019 年开始募集比特币 (BTC)捐款，并在 2021 年 5 月爆发暴力事件期间达到了加密货币筹款高峰。

然而，出于对捐助者安全的担忧以及执法部门加强审查，它于 2023 年 4 月暂停了所有面向公众的加密筹款活动。

此外，加密钱包被扣押、捐助者的身份识别以及筹款网站的关闭也阻碍了他们的努力。

Elliptic 指出，10 月 7日哈马斯袭击后最著名的加密筹款活动仅收到 21,000 美元的加密捐款，其中很大一部分被加密企业和研究人员冻结。

相比之下，以色列为人道主义事业进行的加密筹款活动获得了大力支持。这些调查结果挑战了恐怖组织通过加密筹款成功筹集数百万美元的看法。

今年 7 月，国家反恐融资局发布了一项扣押令，扣押与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织有关的加密钱包，据称该组织在 2020 年至 2023 年间收到了超过 9300 万美元的交易。

然而，Elliptic 澄清说，这并不意味着该组织筹集了所有这些资金，其中一些钱包可能属于恐怖组织使用的小型服务提供商。

在报告中，Elliptic 还强调了在讨论加密货币在恐怖主义融资中的作用等敏感话题时，对区块链分析进行细致入微的理解的重要性。

该公司在得出结论之前表示：“恐怖组织确实利用加密资产进行公开筹款，但涉及的金额相对于其他资金来源来说很小。每当涉及诸如此类的微妙而敏感的话题时，都需要对区块链分析进行仔细和详细的理解，并且任何分析的完整背景都应该由使用这些见解的人提供。”