参议员谢罗德·布朗呼吁打击使用加密货币资助恐怖主义的行为

在以色列遭受袭击后，参议院银行委员会主席、俄亥俄州民主党人谢罗德·布朗呼吁打击使用加密货币资助恐怖主义和逃避制裁的行为。他发表此番言论之际，业界认为，最近用来描绘恐怖组织加密货币筹款规模的数据被断章取义。

布朗在委员会中负责法案的事务，他表示，加密货币平台经常不使用“相同的常识性保护措施”，例如了解你的客户规则，从而使非法资金远离传统部门。

布朗在周四的听证会上表示：“一些加密服务和代币甚至可以帮助用户保持交易匿名，当执法部门试图追踪或阻止加密资金时，这就变成了一场打地鼠的游戏。” 

布朗发表此番言论之前，围绕加密货币如何参与恐怖组织哈马斯的筹款引发了一些争议。《华尔街日报》两周前报道称，哈马斯与其他激进组织在以色列遭受袭击之前筹集了价值数百万美元的加密货币。《华尔街日报》援引加密货币研究人员 Elliptic 的话说，该公司周三表示，这些数据被歪曲了。 

包括参议员伊丽莎白·沃伦、马萨诸塞州民主党参议员和布朗本人在内的 100 多名议员随后写信给乔·拜登总统的政府，引用《华尔街日报》的报道，表达了对哈马斯如何通过加密货币筹集数百万美元的担忧。 

布朗周四还询问了有关恐怖组织如何使用加密货币的问题。布朗引用目击者的证词表示，无论如何，加密货币并不是主要的资金来源，并询问这些团体如何在加密货币的使用方面进行创新。 

什洛米特·瓦格曼博士表示，加密货币可能成为不良行为者的天堂，但金融行动特别工作组创建了一个工具箱来追踪这些交易。瓦格曼在听证会上作证，他是监管和执法机构以色列洗钱和恐怖主义融资禁止局局长。 

国际组织 FATF 在 2018 年更改了标准，将加密货币纳入其规则，包括反洗钱。然而，瓦格曼在书面证词中表示，只有少数人完全执行了这些规则。 

立法者可能考虑的措施之一是沃伦参议员提出的打击使用加密货币洗钱和逃避制裁的法案。 据 Politico 报道，参议院银行委员会主席对该法案一直犹豫不决。

布朗在周四的听证会上提到了民主党参议员杰克·里德和弗吉尼亚州民主党参议员马克·沃纳提出的一项两党法案。他没有透露该法案的名称，但两位立法者在 7 月提出了一项法案，要求 DeFi 服务满足反洗钱要求。 

布朗说：“我欢迎这个委员会的任何人、证人席上的任何人以及观众中的任何人提出更多想法。” “我们将以两党的方式在该委员会中共同努力，以确保恐怖分子和不良行为者无法利用加密货币。” 

沃伦参议员引用了《华尔街日报》的报道，并在听证会上询问前财政部官员马修·莱维特（Matthew Levitt），政府当局是否了解恐怖组织多年来收到的加密资金的全部情况，总计接近 1.34 亿美元。

莱维特在听证会上表示：“根据定义，他们无法知道其严重程度，但我确实认为这个数字很可能被夸大了，这种情况正在发生，他们正在通过加密货币赚钱，这是毫无疑问的，但密切关注此事的专家认为这个数字被夸大了。”

沃伦还询问瓦格纳，哈马斯使用非托管钱包是否会带来吸引恐怖分子的特别高的风险。

瓦格纳表示，当前的制裁制度需要加强，加密货币是一个问题，但它不是主要问题，并建议同时考虑其他传统渠道。